利用虚拟货币“跑分”洗钱,南昌打掉12人团伙 涉案40余万元

近日,南昌市公安局青山湖分局京东派出所刑侦六中队协同作战,根据线索深挖细查,成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,该案涉案金额达40余万元。

前不久,京东派出所获得一条涉诈线索,王某为赚快钱,用自己名下的银行卡分别帮助他人取现共8.5万元。民警立即展开行动,成功抓获王某。王某到案后,如实供述他人转入自己名下的银行卡的金额来路不明,并提供自己名下的银行卡帮助他人取现。在后续审讯中,王某还承认其通过抽取现金额的点数获利这一事实,并主动交代了“跑分车队”周某某等同伙的信息。

办案民警根据王某提供的线索循线追缉,在全面掌握了该“跑分”团伙的组织框架、人员信息后,开展集中收网行动。先后抓获周某某、秦某某等11名嫌疑人。

经查明,该团伙大部分人员是在网络求职过程中,被高额佣金噱头诱导进入“跑分车队”,“跑分车队”内部分工明确,“车队”的上线每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息,接着便会指派专人与“卡农”见面对接,经过验卡后开始取现流程,为了逃避追查,还有“暗哨”在一旁望风。取完现金后,再用现金购买币商的虚拟货币,最终达到“洗钱”的目的,几人再根据取现数额抽成获利。

目前,王某等人行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

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