为严格贯彻落实人民银行各项反洗钱监管要求和行业管理规定,巩固反洗钱防线,压实主体责任,近期,邮储银行上饶市分行不断提高全员反洗钱意识,增强反洗钱专业技能,积极发挥邮银协同作用,以“三个加强”合力夯实反洗钱工作。
切实加强提高政治站位。从切实履行法律义务、服务安全稳定大局、维护人民群众根本利益的高度出发,进一步提高政治站位,强化风险为本的意识,增强洗钱风险防控能力,切实提升全市分行反洗钱管理水平。
加强完善反洗钱内控制度。根据监管机构和省行、总行最新反洗钱工作要求,完善现有的内部控制制度。制定反洗钱工作考核管理办法,健全反洗钱工作考核体系,完善激励约束机制,科学评价各级机构反洗钱工作开展情况。
加强强化客户尽职调查工作。该市分行高度重视客户尽职调查,业务部门要做好本业务条线客户尽职调查工作,将客户全生命周期管理融入持续尽职调查的要求,遵循“了解你的客户”的原则,按要求开展尽职调查、持续尽职调查以及强化的尽职调查。(刘珊)
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