打工仔银行卡出现上百万资金往来,有何蹊跷?

黄某和刘某家住吉安市吉水县,年龄20岁左右。前段时间,根据线索,警方侦查发现,两人的账上突然多了很多钱,一天的银行流水有几十万甚至上百万元。事实上,在此之前,黄某和刘某做着普通的工作,赚取的也是普通薪资。那么,这些钱究竟是怎么来的呢?

黄某今年19岁。初中辍学后,她早早地走入了社会,起初是在商店里打零工。今年年初,她跟着朋友到泉州做网络主播。今年5月,王慧回到吉水老家,她的几张银行卡上,突然多了很多钱,每天都有大额的资金往来。

同样的情况,出现了今年22岁的刘某身上。他在广东生活一段时间后回到老家,银行卡上也出现了大额的转账。两个近期经济状况异常的年轻人有个共同经历,就是都在外地待了一段时间。

今年5月,吉水县公安局接到公安部的线索核查到,吉水一伙年轻人资金往来存在异常。通过侦查,民警发现,黄某和刘某等人,经常在一家装修店里聚集。在沿街这一排店面里,这家装修店显得有些特别,每天都是大门紧闭。警方判断,这伙年轻人可能正在从事“跑分”的违法犯罪活动。

经过近一个月的侦查,警方发现,这个团伙在吉水县城有两处窝点,“工作人员”有十人。当天,警方将这一犯罪团伙一锅端,查封作案窝点2处,现场缴获作案车辆2台,手机19部,银行卡40多张。

据犯罪嫌疑人交代,他们通过召集社会闲散人员提供的银行卡,帮助境外赌博、电信诈骗等信息网络犯罪活动“跑分”,俗称“洗钱”,涉案金额高达五千多万元。

据犯罪嫌疑人交代,一名主犯在福建接触到“跑分”,“学习”了一段时间后,回到吉水组建起了自己的“团队”。其中一名女犯罪嫌疑人在加入到“跑分”团伙后,将自己的男朋友也拉了进来。在这个团伙中,犯罪嫌疑人每天的“工作”,就是根据上线的指令进行转账。

目前,该案十名犯罪嫌疑人,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方刑事拘留。

警方提示称,大家不要出借、出租、出售自己的银行卡、手机卡,还有支付宝、微信账号等第三方支付的信息,否则就可能构成帮信罪,甚至诈骗罪。